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江苏宏达新材料股份有限公司

发布时间:2021-09-24

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据 2012年12 月21日发出的会议通知,江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议于2012年12月28日上午 9:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长朱德洪先生主持,应到董事9人,实到董事8人,董事刘焱先生因出差未出席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案:

  根据公司财务管理安排需要,维护并加强银企合作关系,公司决定将部分资金转存到其他募集资金专项账户。除原有在中国农业银行扬中市支行、中国建设银行扬中市扬子分理处、中国民生银行镇江支行开立的募集资金专项账户外,公司拟再增加一个募集资金专项账户,即:中国光大银行南京分行。

  此次新设募集资金专项账户不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划,专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。

  公司董事会授权董事长与光大银行南京分行协商设立募集资金专户事宜,并在相关定期存款到期后及时将募集资金结转到其它募集资金专户,与募集资金专户开户银行、保荐机构平安证券有限责任公司及时签署《募集资金三方监管协议》,并按规定及时公告。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于增加募集资金专项帐户的独立意见》。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》及《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《江苏宏达新材料股份有限公司对外担保的公告》(公告编号2012-069)。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详情请参阅公司刊登在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对全资子公司提供担保的独立意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“宏达公司”、“公司”)于2012年12月28日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为江苏新宝纺织助剂科技有限公司提供1088万元担保的议案》,同意公司为江苏新宝纺织助剂科技有限公司(以下简称“新宝科技”)提供1088万元担保,担保期限两年。实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准,具体办理担保时与相关银行签订担保合同。按照《公司章程》的规定,以上担保事项无需提请股东大会审议。

  经营范围:高分子材料研发;纺织助剂搅拌分装(不含化工工艺,仅限分装)、销售(危险化学品除外);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

  截止到2011年12月31日,江苏新宝纺织助剂科技有限公司经审计资产总额为5964.52万元,负债总额1083.30万元,净资产4881.22万元,累计未分配利润-119.38万元,资产负债率为18.16%(上述数据经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计)。

  截止到2012年9月30日,江苏新宝纺织助剂科技有限公司资产总额为8958.68 万元,负债总额4162.03万元,净资产4796.65万元,累计未分配利润-203.95万元,资产负债率为46.46%(上述数据未经审计)。

  公司董事会经过认真审议,认为:新宝科技是宏达公司的全资子公司,该公司业务为本公司重点发展的主要业务之一,为其提供担保,能够保证其生产经营资金需求,有利于该公司日常经营业务的开展。目前新宝科技生产经营正常,偿债能力较强,本次担保风险较小且处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东的利益。

  本次担保后对控股子公司、全资子公司、参股公司的累计担保金额为22088万元,未超过公司2011年12月31日经审计合并报表净资产的30%,公司未发生逾期担保情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏宏达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近期收到于2012年11月26日收到扬中市新坝镇人民政府下发的《关于对江苏宏达新材料股份有限公司给予奖励的通知》(新政发[2012]42号),对公司上市、再融资奖励 2,000 万元人民币。该笔奖励资金已于2012年12月24日转入公司资金账户。

  公司全资子公司江苏新宝纺织助剂科技有限公司(以下简称“新宝科技”)于2011年5月收到的基础设施专项建设资金716万元,2011年实际使用53.7万元。剩余的基础设施工程已由江苏涟水经济开发区管委会建设完成。2012年12月10日新宝科技公司向江苏涟水经济开发区管委会发出申请,申请将剩余资金662.3万元不退回,作为新宝科技2012年度政府补贴,用于企业发展生产经营。江苏涟水经济开发区管委会已批复同意澳门精准三肖2020

  公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述两笔资金确定为营业外收入并计入公司2012年度损益,具体会计处理需以会计师年度审计确认后的结果为准。上述奖励资金的取得将对公司2012年度的业绩产生一定的积极影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司整体收购分公司的方案》:公司以截止2012年8月31日江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司(以下简称“长江分公司” )账面净资产增资江苏利洪硅材料有限公司(以下简称“利洪公司” )。即:利洪公司整体收购长江分公司的资产、负债、业务和人员,利洪公司以其股权作为对价支付给江苏宏达新材料股份有限公司。

  现已完成利洪公司营业执照的增资变更手续,并注销了长江分公司的营业执照。增资完成后,利洪公司的注册资本变更为人民币205,000,000.00元,资本公积人民币404,579,205.14元。

  原江苏宏达新材料股份有限公司长江分公司的债务由江苏利洪硅材料有限公司承担。


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